В Запорожской области мошенники "отмыли" 240 млн грн: подробности аферы

В Запорожской области мошенники

Правоохранители в Запорожской области ликвидировали центр минимизации платежей в бюджет, через который в течение 2019-2020 годов "отмыли" около 240 миллионов гривен и открыли уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Известно, что налоговики с силовиками разоблачили группировку, которая оказывала предприятиям в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях и незаконные услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные.

"Фигуранты создали ряд субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подконтрольных лиц, на счета которых предприятия перечисляли безналичные средства якобы за полученные услуги или реализованные товары. В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере около 10-12%", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски, в результате изъяли документы фиктивных фирм, а также три ноутбука, содержащие информацию о деятельности конвертцентра. Следствие продолжается.

Как сообщал kubmarket.ru ранее, в АО "Укрзализныця" разоблачили коррупционную схему, которую реализовывали при осуществении контейнерных перевозок.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Заказать портрет маслом на холсте Медики рассказали, к каким болезням приводит недосып Настоящая история предприятия от сотрудников КБ «Южное» Игровые онлайн площадки Spin City – отличный способ отдохнуть! Георадарное обследование

Лента публикаций