Вьетнамские правоохранители пресекли работу крупнейшей в истории страны банды, занимающейся нелегальным игорным бизнесом в интернете. Сразу в нескольких городах прошли обыски и задержания подозреваемых. В общей сложности было арестовано 22 человека. По версии следствия, 12 из 22 задержанных занимали в организованной преступной группировке ключевые позиции и разрабатывали схемы незаконного проведения онлайн игр на деньги, а также способы ухода от ответственности.
Проведение масштабных оперативно-следственных мероприятий и хорошая организация действий полицейских по всей стране позволили задержать участников преступной группы, которые координировали свою деятельность дистанционно. Усилия подельников были направлены на привлечение аудитории на сайт спортивных ставок Fxx88.com и развитие этого ресурса (это своего рода аналог JoyCasino на рынке России и стран СНГ, с информацией о котором можно ознакомиться на сайте ru.casinoglobal.info). На продвижение главного домена работала целая сеть сайтов с денежными пари на спорт с общим оборотом почти 1,3 млрд долларов. О размахе бизнеса полицейские узнали, проанализировав более ста тысяч интернет-аккаунтов, связанных с перечислением денег теневым букмекерам.
Схема привлечения новых пользователей была связана с предоставлением бонусов за внесение первого депозита. Перечисленные на счет клиента подпольной букмекерской конторы средства переводились в виртуальные денежные единицы и к ним прибавлялись проценты, которые также можно было использовать для ставок на спорт в интернете. В большинстве случаев спортивные пари касались результатов футбольных матчей, поскольку эта игра пользуется во Вьетнаме большой популярностью. Для того, чтобы не привлекать внимание правоохранительных и фискальных органов, злоумышленники хранили полученные от клиентов средства на разных счетах и старались не совершать крупных транзакций. Используемые методы вьетнамские полицейские назвали изощренным способом сокрытия экономических преступлений.
Ранее во Вьетнаме была разоблачена группировка, которая занималась организацией нелегальных азартных игр под покровительством высокопоставленных государственных чиновников. Силовики арестовали более 90 человек, и это оказалось самая многочисленное сообщество теневых гемблеров. Оборот нелегального бизнеса, по оценке следственных органов, составил 420 млн долларов. Одним из идейных вдохновителей преступной группы был признан директор департамента по противодействию коррупции в сфере информационных технологий. Также по делу задержали начальника Главного управления полиции Вьетнама. Всем фигурантам предъявили обвинения в организации незаконных азартных игр и отмывании денег в особо крупных размерах.
*